Panistas, priistas, albaneses, lavadores y empresarios todos en La Chinesca.
Ubicado en el corazón del centro histórico de Mexicali, al nuevo “Casino Chinesca” lo envuelve una maraña de dudas sobre los antecedentes de sus propietarios, beneficiarios y el permiso mismo.
En el casino participan desde un ex agente de la Procuraduría General de la República que fue vinculado a la desaparición de 100 kilos de cocaína, hasta quien fuera uno de los dueños del casino Royal, centro de apuestas ubicado en Monterrey e incendiado el 25 de agosto de 2011 por integrantes del crimen organizado y donde murieron 52 personas.
Pero también hay un empresario de origen chino ligados al Partido Acción Nacional y quién inexplicablemente no cobra por el arrendamiento de otro de los negocios emblemáticos de la rehabilitación del centro histórico, el Museo Wok de comida china.
Y por si fuera poco esta la mano de operadores de casinos propiedad de la familia Anchondo Bustamante la cual tiene negocios con el albanes Luftar Hysa, quien recientemente fue señalado como lavador de dinero a través de sus casinos en México, y, socio del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada. Aunque Hysa, desde Albania negó cualquier relación con el crimen organizado.
La cereza: el permiso original del cual deriva el operador del Casino Chinesca, perteneció al llamado “zar de los casinos”, Juan José Rojas Cardona y a quien los últimos días de noviembre de 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojo, la Secretaría de Gobernación decidió cancelarlo, dividirlo en dos y entregarlos a gente ligada al ex asesor de dicha dependencia, Juan Iván Peña Nader, quien el 26 de julio del 2022, coincidentemente, estuvo en Mexicali para dar una conferencia sobre la agrupación México Republicano.
La historia del Casino Chinesca, inaugurado en julio del año pasado, es una intrincada sucesión de permisos que el Ayuntamiento de Mexicali otorgó para operar a diversas empresas con distintos nombres y donde participan personalidades que llaman la atención.
“Este problema no solo es en Mexicali, sino en todo el país. Existe una gran cantidad de operadores, donde los permisos los otorga la Secretaría de Gobernación a una empresa o persona física y esta, en lugar de operarlos los arrenda. Al hacer esto entramos a un espacio dudoso y no sabemos quién es el dueño”, comenta en entrevista con la reportera el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Mario Madrigal para quien la operación del Casino Chinesca es complicada.
En primer lugar, dice que el permiso para operar no pasó por el Cabildo de Mexicali, “y este permiso no se si pasó por las manos del secretario de Gobierno o de la Presidenta Municipal, pero por el Cabildo no”.
“Hay mucha opacidad” en torno a este casino y cuando se le pregunta al secretario se escuda diciendo, “la Secretaría de Gobernación les dio el permiso para estar en esta ciudad, ahora se les tiene que autorizar la instalación”.
Mario Madrigal, dirigente del sindicato de trabajadores de casinos aclara que el proceso no es así; primero se debe solicitar la anuencia del ayuntamiento, cuando la otorga vía Cabildo, la empresa debe acudir a Gobernación y ya que la federación corrobora el respaldo de la autoridad local, da su visto bueno. “después de ello es que viene la solicitud de permisos de uso de suelo, licencia de construcción y demás”.
Madrigal advierte que “no es obligación del ayuntamiento otorgar la anuencia como cheque en blanco, el cabildo debe revisar qué tipo de empresa es, quiénes son sus socios, quiénes los dueños, cómo está de saturada o no la ciudad de casinos y qué es lo que ocupa la sociedad”.
El tema con este casino es que desde la primera etapa el Ayuntamiento lo hizo mal, sostiene.
La maraña involucrada
El 25 de mayo de 2005, luego de que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, abriera la puerta a nuevos casinos, la dependencia otorgó a Arturo Rojas Cardona, el permiso número DGAJS/SCEVF/P-O6/2005 con una vigencia de 25 años y con ella podía operar 100 salas de juego, 50 centros de apuestas remotas y 50 sorteos de números.
Su hermano, Juan José Rojas Cardona, a quien apodan “el zar de los casinos” era quien verdaderamente trabajaba los casinos, hasta octubre de 2012 operaba 12 en Nuevo León.
Señalado por ex cobradores de piso que trabajaron para el casinero Rogelio Garza, y entrevistados en el año 2011 por esta reportera para la revista Proceso, aseguraron que “el zar de los casinos” se alió con la mafia rusa para que trabajara algunos de sus casinos (revista Proceso 1810).
Ésa fue solo la primera parte de la historia de este permiso el cual, sorpresivamente minutos antes de que concluyera la administración del también Presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, el 30 de noviembre de 2012 le canceló a Rojas Cardona su permiso y desde la Secretaría de Gobernación, funcionarios ligados a Iván Peña Nader, dividieron el permiso en dos: DGAJS/SCEVF/P-O6/2005 ter y DGAJS/SCEVF/P-O6/2005 bis.
El primero se entregó a la empresa Producciones Móviles y segundo a Exciting games.
Haciendo a un lado la controvertida historia del permiso que fue suspendido en 2014 y nuevamente activado por la Secretaría de Gobernación, hoy DGAJS/SCEVF/P-O6/2005 ter de Producciones Móviles, es el que figura como permisionario del Casino Chinesca.
Producciones Móviles es en sí mismo toda una caja de pandora y uno de los beneficiarios de las ganancias del nuevo casino mexicalense. De acuerdo con Gobernación esta autorizado a poner 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números, su vigencia es de 25 años y concluye el 13 de agosto de 2037.
Sus accionistas son José Francisco Alejandro Sánchez y Shelf Company No. 73, SA de CV.
Al 5 de diciembre de 2012, los accionistas de Shelf eran Julio López Vázquez y María del Carmen Nava Muñiz.
Sin embargo, para el 20 de junio de 2018 pasó a ser accionista de Shelf 73, Jorge Alberto Rocha Cantú, quien quedó como presidente del Consejo de Administración en sustitución de Julio López Vázquez, según consta en el acta de asamblea general registrada con el instrumento 7816 del Registro Público de la Propiedad de Nuevo León.
Jorge Alberto Rocha Cantú, junto con su hermano Raúl, eran los dueños del casino Royal, incendiado el 25 de agosto de 2011 por el crimen organizado y donde murieron 52 personas. El primero lo hizo como operador bajo la firma Entertainment Enterprise y su hermano con Cymsa Corporation.
Pero los personajes del controvertido permiso del casino chinesca no paran ahí. Una semana antes de que la firma Shelf 73 pasara a ser accionista, –el 13 de junio de 2018–, la asamblea aprobó el ingreso de un nuevo accionista a la empresa Producciones Móviles, se trata de un singular personaje, Pedro Ramírez Violante.
Así, Producciones Móviles que es la que tiene el permiso de Gobernación para operar el “casino chinesca”, tiene a José Francisco Alejandro Sánchez con el 65% de las acciones, Shelf 73 con el 25% y a Pedro Ramírez Violante con el 10 por ciento.
De MP a casinero
Pedro Ramírez Violante es un personaje singular que pasó de ser ministerio público a empresario casinero. Inició como secretario de estudio y cuenta en el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, Torreón, en el 2000 fue subdelegado de la entonces Procuraduría General de la República en Sinaloa, en 2003 fue trasladado como director de área en Baja California y luego lo nombraron subdelegado.
Después, en 2005 fue delegado en Quintana Roo y en 2007 de nuevo pasó a Sinaloa como agente del Ministerio Público.
Una nota periodística del diario La Jornada del 20 de enero de 2007 menciona que Ramírez Violante, entonces delegado de la PGR en Quintana Roo, solicitó el amparo número 010/2006 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito.
El amparo fue debido a que se le vinculaba en ejecuciones ocurridas en Cancún en 2006, además de estar presuntamente involucrado en una indagatoria referente a la desaparición de 100 kilogramos de cocaína en poder de la PGR en Sinaloa en el año 2000, cuando fue subdelegado.
Además del permiso de la Secretaría de Gobernación y que antes perteneció al zar de los casinos, el “casino chinesca” cuenta con el operador de nombre Capali La Paz del cual es accionista José Francisco Alejandro Sánchez y Hugo Antonio Rodríguez Cruz.
Hay que entender el procedimiento para abrir un casino: primero la Secretaría de Gobernación entrega los permisos (Santiago Creel autorizó los nuevos en el año 2005 y Felipe Calderón en 2012), cada permisos tiene a su vez la autorización para instalar determinado número de casinos que van de los 40 a los 100 a los largo y ancho del país.
Ese solo es el permiso, el paso dos implica cuando se va a instalar el casino, ahí aparecen otras empresas distintas que son las que “operan” el casino. Generalmente estas nuevas firmas son las que obtienen los permisos que debe autorizar el Ayuntamiento del lugar donde se instale el casino. El ayuntamiento, aunque se cuente con el permiso federal, puede negar la instalación del casino alegando que esta a un lado de una escuela, de zona habitacional, alegando exceso de casinos en el municipio, etcétera.
El simple hecho de contar con un permiso de la Secretaría de Gobernación no te autoriza en forma automática a instalar un casino.
En el caso del Casino de La Chinesca, tanto el permiso de Producciones Móviles como el de operador llamado Capali La Paz, fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación. Aparte están los permisos de uso de suelo, cambio de nombre de la empresa, licencia de construcción, de protección civil, de medio ambiente y del departamento de control urbano, todos estos entregados por el Ayuntamiento de Mexicali.
Sigue la pista a la firma
Ninguno de los permisos locales que fueron entregados al Casino Chinesca para que opere los recibió Producciones Móviles o el operador Capali La Paz. (y son indispensables para su funcionamiento).
De acuerdo con los permisos que el propio casino tiene colocados en una de las paredes del casino, estos se entregaron a dos empresas: Servicios Industriales y Comerciales y Maestros de la Diversión.
Es decir, al permisionario: Producciones Móviles (que proviene de un permisos dividido en dos), al operador: Capali La Paz, se le suman dos firmas más: Servicios Industriales y Comerciales, además de Maestros de la Diversión, a su vez conformada por dos empresas más: Servicios Sociales y Culturales Cantón y Consultables del Entretenimiento.
El enredo local inicia cuando la primera empresa que maneja el restaurante Bar Mi casita que esta al interior del casino, pide al ayuntamiento el cambio de nombre a Casino Chinesca y el cambio de domicilio a reforma 370 que es donde se ubica el centro de apuestas. Y es esta empresa la que tiene registrado el permiso de alcoholes.
Hasta aquí ya tenemos involucradas las firmas: Producciones Móviles, Capali La Paz, Servicios Industriales y Comerciales, también Maestros de la Diversión, Bar Mi Casita, Servicios Sociales y Culturales Cantón, y, Consultables del Entretenimiento. Siete ¡¡firmas para un casino!!
Servicios Culturales fue dada de alta el 25 de septiembre de 2020, tiene una duración de 99 años y su objeto social tiene que ver con venta, distribución y transportación de medicinas, venta de abarrotes, limpieza, electrodomésticos, útiles escolares y prendas de vestir, entre otros.
Sus dos accionistas son Maria Magdalena García Ibarguen y el empresario chino Zhaonian Zhou. Este último personaje es, según publicó el reportero Marco Tulio Castro para Newsweek, quien arrenda el edificio para el Museo Wok al Ayuntamiento de Mexicali, otro de los proyectos para rehabilitar el barrio de la chinesca. Y un viejo conocido de Presidenta municipal, Norma Bustamante.
El museo se inauguró en marzo del 2021 con la presencia de Zhaonian Zhou, pero curiosamente no ha acudido a hacer ni un solo cobro de la renta. Pero lo que sí es que recibe ganancias del Casino Chinesca, pues forma parte de la empresa Maestros de la Diversión que es la que recibió todos los permisos por parte del gobierno mexicalense, con excepción del de alcoholes.
El mismo reportero lo ubica como cercano a reconocidos panistas de la entidad, por ejemplo, es socio en un negocio de bares y de organización de eventos, con Andrea Aceves Gómez, esposa de Miguel Ángel Bujanda, ex coordinador de gabinete del ex gobernador panista, Francisco Vega de la Madrid y actual secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana y recientemente amenazado en narcomantas por el crimen organizado.
Pero también es socio de otro panista, ex funcionario de administraciones de Acción Nacional, se trata de Benito Reyes Corrales con quien comparte acciones de empresas prestamistas, además que construye y lotifica terrenos.
La otra empresa que forma parte de Maestros de la Diversión es Consultables del Entretenimiento, una empresa donde figuran Mario Plotnik Budebo, Salvador Lombroso Levy y César Miguel Cortez Lombroso.
Estos tres personajes aparecen como operadores junto a Carlos Alfonso Bustamante Aubanel del casino que está en Gran Hotel de Tijuana.
Plotnik y Lombroso Levy aparecen como parte de la Operadora de Salas MSM del casino de nombre Arenia que esta en Mexicali.
Bustamante Aubanel es hijo del ex presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, quien es hermano de Alfonso Ernesto Bustamante Anchondo, quien a su vez es socio del albanes Luftar Hysa. Este último de origen albanes, el diario El Universal lo ubicó como uno de los personajes que la Unidad de Inteligencia Financia (UIF), investiga, como parte de una red de lavado de dinero a través de casinos, según la nota publicada el 15 de septiembre de 2022.
Según el diario, Hysa estaría lavando dinero del crimen organizado en algunos de sus casinos que posee en el país. El abogado de Luftar, Marcelo Falce García, rechazó los señalamientos y dijo que en el año 2020 fueron investigados por la fiscalía General de la República, la cual en mayo de 2021 determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SON/AGUA/0002348/2020.
Aclarar dudas
Existen varias dudas sobre este permiso del casino Chinesca, dice el líder sindical de empleados de casas de apuestas, Mario Madrigal, quien cuestiona la entrega de “permisos sobre permisos”. Considera que la Secretaría de Gobernación debe hacer una revisión.
Por ejemplo, entre los documentos que expone Casino Chinesca, hay uno donde la Dirección de Juegos y Sorteos le autoriza a Producciones Móviles el cambio de domicilio del establecimiento ubicado en Boca del Río Veracruz a Mexicali y el cual llevará por nombre “casino chinesca”.
Lo curioso es que el casino al que se le autoriza lleva por nombre Arenia Boca del Río. La autorización del cambio de ubicación de Veracruz a Mexicali debió de haber sido a Producciones Móviles.
Hasta donde se sabe los casinos Arenia son propiedad de la familia Bustamante Anchondo; en Mexicali el casino Arenia opera con el permisos de Gobernación número DGAJS/SCEVF/P-06/2005, otorgado el 25 de mayo de 2005 y cuyo dueño es el hermano del “zar de los casinos”, Juan José Rojas Cardona, el mismo al que le dividieron su permiso en dos en la época de Juan Iván Peña Nader, en noviembre de 2012 y el cual es distinto al permiso DGAJS/SCEVF/P-O6/2005 ter.
Arenia de Mexicali es operado por Operadora de Salas MSM y a la cual pertenecen Plotnik y Salvador Lombroso Levy quienes son socios en Juegos y Sorteos BC con Carlos Alberto Bustamante Anchodo.
Todo un enredo del casino chinesca, el proyecto emblema de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda y del que la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, dice que todo esta en regla. Y así, lleva más de un año operando sin que nadie investigue el origen…intocable.