Por Jesusa Cervantes/Infosavia
Mediante un intrincado esquema empresarial, los hermanos Hysa de origen albanes arribaron al noroeste del país, en particular Sonora y Baja California, para operar casinos y restaurantes, desde ahí, advierte el gabinete de seguridad federal en México, blanquearían dinero al crimen organizado.
Las tres ciudades que sirven de trampolín y de quienes el propio gobierno albanes ha solicitado información a Canadá por ser sospechosos de lavar dinero son, San Luis Río Colorado, Sonora y las costeras ciudades de Rosarito y Ensenada en BC.
En tanto, Canadá ya canceló a uno de los miembros de la familia Hysa, su permiso para manejar uno de los restaurantes que tiene en Montreal luego de que la Real Policía Montada Canadiense, (RCPM), detectó movimientos bancarios sospechosos realizados entre México, Canadá y Albania.
Y en México, las autoridades locales permiten su funcionamiento y le autorizan a la familia Hysa, licencias para operar casinos y restaurantes sin indagar las investigaciones federales que se realizan en su contra.
Se trata de los hermanos Arben, Luftar, Fatos y Ramiz Hysa, de origen albanes, a quienes el área de inteligencia del gobierno mexicano califica como una célula de “la mafia albanesa”, según publicaron en septiembre de 2022 los diarios El Universal, Milenio y Excelsior.
En respuesta, el abogado de la familia Marcelo Falce garcía rechazó el 3 de octubre de 2022 todo vínculo con narcotraficantes o actos ilegales por parte de sus clientes; refirió que en el año 2020 hubo una denuncia anónima sobre presunto lavado, se erradicó bajo la carpeta FED7SON/AGUA/0002348/2020, y en 2021 la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal.
“Ni en el aspecto más mínimo del negocio pudiera haber irregularidad o ilicitud en su operación, mucho menos que estos negocios y estas personas estén ligadas al crimen organizado”, dijo en aquella ocasión.
Emine y Pranvera
La tarde del 24 de junio de 2022, el cabildo de San Luis Río Colorado, Sonora, autorizó a la firma Entretenimiento Palermo, SA de CV, operar el casino Emine; tres meses después, el gabinete de seguridad incluyó a los propietarios como “presuntos” lavadores del crimen organizado, en particular del cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
A los integrantes del Cabildo el nombre de la empresa Entretenimiento Palermo no les significó nada; ni siquiera sabían quiénes eran sus dueños y si tenían sospechas tampoco lo preguntaron.
Así, en menos de dos minutos, el presidente de la Comisión de Desarrollo, Francisco Alejandro Chávez Flores y el cabildo en pleno aprobaron la presencia de los hermanos Hysa en San Luis Río Colorado:
“… se aprueba por unanimidad que la licencia de funcionamiento para la actividad de apuestas remotas y salas de sorteo autorizadas por el acuerdo 684 del 2011 quede a favor de Petrolof y/o Entretenimiento Palermo”, leyó el edil y el resto levantó la mano en señal de acuerdo.
Para tranquilizar a los regidores por la omisión en que cayeron al no indagar sobre los propietarios de la empresa, el presidente de la Comisión de Desarrollo comentó desenfadado: “es sólo trámite administrativo. La empresa ya existe, trabajando; solamente es para cuestión de su licencia de funcionamiento”.
San Luis Río Colorado, Sonora, ciudad que colinda con el Valle de Mexicali y se encuentra a 40 minutos de la capital del estado de BC, cuenta con tres casinos: Big Bola, jakpot y Emine.
Este último opera desde 2011 bajo el permiso de la Secretaría de Gobernación DGAJS/SCEVF/P-08/2005. El cual se autorizó en el año 2005 por el entonces titular de la dependencia, el panista Santiago Creel Miranda y ex aspirante interno del PAN a la candidatura por la Presidencia de México.
Emine cuenta con unas 100 maquinas para apostar y una pequeña barra desde donde se sirven solo bebidas. No cuenta con desayunos, pero a partir de la una de la tarde, una de las puertas que comunica con el restaurante Pranvera Restaurant Bar & Terraza, les brinda sus servicios.
Ambos, casino y restaurante comparten dirección, calle Revolución número 200, Código Postar 83449. Los jugadores son conocidos por quienes registran su presencial. Para ser parte de los apostadores, Emine realiza un riguroso registro: toma la huella digital, saca copia a la credencial de elector, pregunta el estado civil de la persona y su número celular. Nadie reclama la solicitud de datos.
El permiso para Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua, y el cual figura en el recibo de pago de recargas para apostar proporcionado al cliente, se otorgó el 28 de noviembre de 2005 con una duración de 25 años, esto es, vence el 27 de noviembre del año 2030.
La empresa puede instalar 60 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números en diversas ciudades del país y puede asociarse con otras empresas que son las que verdaderamente “operan” o trabajan el casino; por ejemplo, a la firma Entretenimiento Palermo SA de CV, le tiene autorizado manejar el casino Erión en Agua Prieta, Sonora.
Los datos de la secretaría no están actualizados ya que actualmente registra como operador para el casino Emine de San Luis Río Colorado, a Top Asesores Entretenimiento SA de CV., y según la sesión de Cabildo del 24 de junio del año 2022, “la empresa ya existe trabajando”.
Pero que tiene qué ver o cuál es el vínculo de este casino con los hermanos Hysa, sencillo, los accionistas registrados oficialmente ante la Secretaría de Economía son Arben Hysa y Miguel Ángel Valdez Estrada.
Su consejo de administración lo encabeza Luftar Hysa y el tesorero Marcelo Falce García, éste último es quien se ostentó como abogado de los hermanos Hysa para desmentir al diario El Universal ante los señalamientos de lavado de dinero y vínculos con el Cartel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación o de cualquier otro miembro con el crimen organizado.
Entretenimiento Palermo se fundó el 13 de febrero de 2009, según datos de Economía y tiene como objeto social la instalación de videojuegos, creación de sofware para estos, instalación de centros de apuestas y juegos de azar, operación de restaurantes, entre otros.
Mientras que el restaurante Pranvera que provee de alimentos a los comensales de Emine y se encuentra contiguo a él, esta registrado oficialmente como Procesadora de Alimentos HS, SA de CV; según su registro federal de contribuyentes ante el Sistema de Administración Tributario (SAT), nació el 25 de septiembre de 2015.
La costera BC ¿un lugar para lavar?
Ensenada tiene el apodo de “la bella cenicienta del Pacífico”, se encuentra a una hora y media de San Isidro, frontera con Estados Unidos y cada año recibe a por los menos 700 mil turistas que llegan a su bahía a través de cruceros internacionales. Es una ciudad 100% turística.
Entre sus atractivos, desde hace más de una década se encuentra el casino Skampa, el cual es operado recientemente, por la empresa Entretenimiento Palermo, una empresa que nació el 13 de febrero del año 2009 y se dedica a “operar” casinos luego de establecer acuerdos con los titulares de los permisos que otorga la Secretaría de Gobernación.
El 15 de septiembre del año 2022, el diario El Universal y el Excelsior, publicaron que Skampa es uno de los casinos que utilizan los hermanos de origen albanes, Hysa, para lavar activos del crimen organizado y triangular el dinero a través de mover el dinero entre los países de México, Canadá y Albania, utilizando para ello casinos y restaurantes.
De acuerdo con sitios de internet, el casino Skampa es operado o cuenta con “razón social”, es decir la que lo maneja, a la empresa Entretenimiento Palermo, SA de CV., la cual en su último movimiento registrado ante el Registro Público de la Propiedad de Nogales, Sonora, a solicitud del delegado de la empresa, Arben Hysa, se cambió de comisario a Luis Fernando Muruaga Alcalá por Gilberto López López.
Arben Hysa nació el 15 de septiembre de 1970 en la ciudad de Belsh, Elbasan, en la república de Albania, según consta en su registro federal de contribuyentes y en su clave única del registro nacional de población. Es soltero y empresario. La dirección que acostumbra proporcionar en sus empresas es Mazatlán, Sinaloa.
Aunque Entretenimiento Palermo nació en 2009 para operar restaurantes, vdeojuegos y sofware, fue hasta el año 2019 que amplió su objeto para poder operar cruces de apuestas a través de casinos, hipódromos, con la anuencia de los gobiernos federal, estatal y/o municipal y celebrar sorteos conforme lo establece la Ley Federal de juegos y Sorteos.
La claridad sobre el manejo de los casinos no es tal, pues de acuerdo con Gobernación, el permiso para instalar el casino Skampa se otorgó a Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua y su operador es la firma Top Asesores Entretenimiento. Incluso el casino Emine figura como si fuera operado por esta misma empresa.
Otro elemento que une a los hermanos Hysa con San Luis y Ensenada, es el restaurante Pranvera. Líneas arriba se mencionó el que se encuentra en San Luis y provee de alimentos al casino Emine, en Ensenada, recientemente se abrió otro bajo el mismo nombre. Esta ubicado en la colonia Moderna donde antes había una concesionaria de automóviles.
En San Luis Río colorado, la razón social de Pranvera es Procesadora de Alimentos HS (iniciales de HYSA), esta misma empresa tiene relación con otro restaurante ubicado en la ciudad de Rosarito, localidad ubicada a 40 minutos aproximadamente de Ensenada.
Se trata del restaurante Ochuna, el cual, también esta ubicado en forma contigua a un casino, el Midas casino.
De acuerdo a páginas de turismo que promueven casinos, restaurantes y lugares de diversión en la zona costa de Baja California, desde el año 2017 se ubica a otro de los hermanos Hysa como dueño de Ochuna e incluso se comenta que él mismo atiende a los comensales: “Ramiz Hysa, el propietario, saluda a sus invitados.”
Y en forma reciente, el 27 de julio de este 2023, el cabildo de Rosarito, que encabeza la morenista, Araceli Brown Figueredo, autorizó a Procesadora de Alimentos HS (la misma que opera el restaurante Pranvera), el permiso de alcohol “bajo giro comercial OCHUNA”.
Aquí tal cual la referencia: “a la persona moral denominada Procesadora de Alimentos, HS, SA de CV, para el trámite de PERMISO NUEVO para la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas, bajo giro comercial de restaurante denominado OCHUNA RESTAURANTE.
El restaurante Ochuna de Rosarito, al igual que Pranvera de San Luis Río Colorado, esta junto a un casino, en este caso se llama Midas casino.
En la página de internet del casino Midas se remite y promociona el restaurante Ochuna el cual es de comida mediterránea.
El casino Midas antes se llamó casino M, en los portales de promoción de casinos aparecen seis casinos con este nombre y todos operados por la empresa Divertimex, las ubicaciones son: Agua Prieta y Guaymas, ambos en Sonora, tres más en Sinaloa: Mazatlán, Ahome y Salvador Alvarado, además del de Rosarito.
Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, que es la dependencia encargada de otorgar los permisos para abrir casinos y la única que autoriza las empresas para operarlos ofrece otros nombres.
Gobernación registra a Espectáculos Deportivos de Occidente, SA de CV como la empresa que tiene el permiso, mismo que se otorgó el 9 de agosto de 1994 por 25 años, venciendo en 2019; sin establecer una razón jurídica ni el año, la misma dependencia amplió a 40 años el permiso y ahora vence el 9 de febrero de 2034. Se trata del permiso 8.5.7.1/DGG/SN/94.
El permiso es para instalar 34 casinos y de ellos ya cuenta con 25. De esos 25 tiene a distintos operadores, es decir, los que manejan realmente las casas de apuestas.
Entre estos 25 casinos, Gobernación tiene registrados 5 con el nombre de Midas Casino los cuales están en las ciudades de Rosarito, Agua prieta, Mazatlán, Ahome y Salvador Alvarado. Todos manejados por la empresa Entretenimientos Naturales, SA de CV.
Los hermanos Hysa no aparecen como dueños de las empresas Entretenimientos Naturales o Top Entretenimiento pero esta última empresa si llegó a estar registrada como la que operó los casinos Emine y Skampa y en dicha firma aparece un personaje de nombre Luis Antonio Segovia Ávila, el cual esta íntimamente ligado con los hermanos Hysa en varias de sus empresas.
El imperio Hysa en México
Los hermanos Hysa iniciaron sus actividades empresariales en México en el año 2004, fecha de la cual se tiene la primera anotación ante el Registro Público de la Propiedad, de acuerdo con documentos en poder de Infosavia.
En total cuentan con 13 empresas registradas y una más donde, aunque no aparecen ellos, si están como accionistas dos personas que en algunas de sus 13 firmas se les menciona.
Todas las empresas de los hermanos Hysa fueron dadas de alta en Nuevo León, mayormente, Sonora, Sinaloa y una en Tijuana, BC. De manera indistinta, el imperio mercantil esta dirigido a operar casinos, restaurantes, derivados del petróleo y exportar e importar productos.
Los nombres de las empresas son, de acuerdo con documentos en poder de Infosavia y por orden de registro ante la Secretaría de Economía:
Faberio, Entretenimiento Palermo, Entretenimiento Villahermosa, Diversiones Los Mochis, Bliri, Entretenimiento y Espectáculos BC, Grupo Internacional Canysamex, Operadora de Empresas LH, Mexal Impulsora de Negocios Internacionales, Grupo Lumex, Amunra Corporation, Rosseta Gaming y Hysa Forwarders.
Las 13 empresas fueron creadas entre 2004 y 2021. La firma número 14 es Procesadora de Alimentos HS, la cual no aparece en el portal de la Secretaría de Economía, por lo tanto, se desconoce si alguno de los hermanos Hysa es parte accionistas. Lo cierto es que está ligada a los restaurantes de los albaneses.
Mas allá de la frontera con México, hasta Canadá, Luftar Hysa es vinculado a los casinos y restaurantes, según versiones periodísticas dadas a conocer por el medio Le Press de Canadá.
Se trata de una investigación que la Real Policía Montada de Canadá realiza a Lufthar Hysa, el casino Magic Palace y el restaurante Mirela’s, ubicados en la reserva Mohak, en el corazón de Kahnawake, a pocos minutos de Montreal en Canadá.
En la indagatoria de Le Press se aclara que Hysa no figura como propietario de ninguno de los dos establecimientos, pero destaca que en un programa de la televisión albanesa el propio Luftar sostiene que el restaurante es de su propiedad y que su esposa lleva por nombre Mirela.
En varias de las empresas que Luftar Hysa dio de alta en México, ofreció justamente como dirección permanente a Montreal, se trata de la calle 205 Elmhurst, apartamento 303. También dijo estar de paso en México, en especial Monterrey, con entradas y salidas constantes al país, tener la forma migratoria para turista, ser albanes y haber nacido el 1 de marzo de 1967.
Tanto el gobierno mexicano como las investigaciones realizadas en Canadá, refieren que los hermanos Hysa se podrían estar dedicando al lavado de dinero proveniente del crimen organizado, en especial del Cartel de Sinaloa como de Jalisco Nueva Generación.
Coinciden en que la forma de trabajar para limpiar activos es mediante casinos y restaurantes en México, Belice y Canadá, para luego trasladar los recursos a una empresa constructora ubicada en Albania y propiedad de los Hysa, Valona Konstruksion.
En la investigación que da a conocer Le Press, apenas el pasado 4 de octubre de 2023, se menciona que Albania pidió ayuda a los canadienses para indagar a Luftar Hysa al considerarlo que: “es sospechoso de ser parte de un grupo criminal con actividades de lavado de activos producto del delito en México, Canadá, Panamá, Polonia y Albania”.
Y más, considera que “El grupo seria propietario de 30 casinos y restaurantes en México, Canadá, Belice y Polonia para facilitar sus actividades”.
La noticia provocó que un día después las autoridades cancelaran la licencia a Luftar Hysa para el manejo de cualquier negocio.
En cuanto a la empresa constructora ubicada en Albania, la indagatoria del gobierno mexicano menciona a Alejandro Rosas Baeza como uno de los vínculos.
En la investigación de Infosavia se detectó que este nombre aparece como el comisario o encargado de vigilancia de la empresa Hysa Forwarders, propiedad de los hermanos Luftar y Arben Hysa y dada de alta en México el 10 de octubre de 2021.
Mientras que otra empresa más, Operadora Alejil tiene como accionistas a Alejandro Rosas Baeza y a Gilberto López López, así como a Luis Antonio Segovia Ávila y Sarahí Gutiérrez Hernández, como apoderados. Estos son los mismos nombres que figuran con el mismo cargo en otras de las 13 empresas de los Hysa registradas.
Solo como último dato, la empresa Entretenimiento y Espectáculos de Baja California, que se dio de alta en Tijuana el 3 de octubre de 2011, tiene como accionistas a Luftar Hysa y Alfonso Ernesto Bustamante Anchondo, hermano de quien fuera presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo por esas fechas.//